证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2021-075



                     华维设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 6 日以书面及电话形式
方式发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司长沙分公司的议案》
    1.议案内容：
    根据经营发展需要，为推动实施公司设计服务网络项目建设，尽早实现募集
资金效益，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司长沙分公司。此次分公司
的设立有助于提升公司竞争力，进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《公司第三届董事会第六次会议决议》。




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日