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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《利润分配管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《募集资金管理制度》
3.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.10 修订《股东会网络投票管理制度》
3.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
3.12 修订《累积投票制度》
3.13 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.14 修订《承诺管理制度》
3.15 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.16 制定《会计师事务所选聘制度》 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000000红利发放日 ，2025-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000000除权日 ，2025-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000000登记日 ，2025-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年年度权益分派预案》
6.00 审议《2025年度财务预算方案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事高级管理人员薪酬方案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年年度权益分派预案》
6.00 审议《2025年度财务预算方案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事高级管理人员薪酬方案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-01-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于购买九江正启微电子有限公司51%股权的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-23; 一次变更公告日期: 2025-04-22; |
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2024-12-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2024年度财务预算方案》
7.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-05-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年度财务预算方案》
7.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年度财务预算方案》
7.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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