[临时公告]华维设计:第三届董事会第七次会议决议公告2021-12-10
证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2021-079
华维设计集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘永平先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于罗奇先生有意愿申请辞去公司独立董事职务，拟提名刘永平先生为公司
独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过至第三届董
事会届满。
独立董事候选人刘永平先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律
法规对独立董事任职资格的要求。
详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-081）、《独
立董事候选人声明》（公告编号：2021-082）、《董事任命公告》（公告编号：
2021-083）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事廖义刚、罗奇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，根据相关规定修订《公
司章程》中相应的条款。
详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2021-085）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
鉴于2021年11月15日北京证券交易所正式开市，本公司已与北京证券交易所
签订《北京证券交易所证券上市协议》，本公司正式成为北京证券交易所上市公
司，拟将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股
份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。提请股东大会授权董事会具
体办理工商变更登记相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相
关议案。详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2021-084）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第七次会议决议》。
华维设计集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
