证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2022-006



                     华维设计集团股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
    2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
35,018,556 股，占公司有表决权股份总数的 42.4591%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
12,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，根据相关规定修订《公
司章程》中相应的条款。
    详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2021-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,008,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9712%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
    无


（二）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，本公司已与北京证券交
易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，本公司正式成为北京证券交易所上
市公司，拟将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更
为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（以最终工商审批登记为准）。
提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记相关事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,008,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9712%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
    无


（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    议案一：《关于选举刘永平先生为公司独立董事的议案》
    经董事会提名，拟选举独立董事候选人刘永平先生为公司独立董事，任期自
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过至第三届董事会届满。

    详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-081）、
《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-082）、《董事任命公告》（公告编号：
2021-083）。


       议案二：《关于选举熊建新先生为公司独立董事的议案》
       经持股 3%以上股东廖宜勤提名，拟选举独立董事候选人熊建新先生为公司
独立董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过至第三届董事会届
满。
    详 见 公 司 于 2021 年 12 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-088）、
《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-089）、《关于 2021 年第三次临时股东
大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-087）。


2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                         得票数占出席会议
               议案名称           得票数                             是否当选
  序号                                         有效表决权的比例
 议案一    关于选举刘永平先        2,300            0.0066%           未当选
           生为公司独立董事
                 的议案
 议案二    关于选举熊建新先     35,008,456          99.9712%           当选
           生为公司独立董事
                 的议案
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案            议案                       得票数占出席会议
                                得票数                            是否当选
  序号            名称                       有效表决权的比例
议案一     关于选举刘永平        2,300            0.0066%          未当选
           先生为公司独立
             董事的议案
议案二     关于选举熊建新       872,300           2.4910%           当选
           先生为公司独立
             董事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：宋炫澄、刘锋
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》和中国证券登记结算有限责任公司持有人大会
网络投票系统的有关规定，合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位      职位变动   生效日期        会议名称         生效情况
熊建新   独立董事        任职   2021 年 12   2021 年第三次临     审议通过
                                 月 27 日      时股东大会
刘永平   独立董事        任职   2021 年 12   2021 年第三次临    审议未通过
                                 月 27 日      时股东大会



五、备查文件目录
（一）《华维设计集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会之法律意见书》




                         华维设计集团股份有限公司
                                            董事会
                                 2022 年 2 月 24 日