证券代码：833427            证券简称：华维设计         公告编号：2022-009



                       华维设计集团股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场会议
     4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以书面及电话方式发
出
     5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
      会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
     （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     1.议案内容：
     公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公
司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定
并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《监事会制度（草案）》
（公告编号：2022-016）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   无

   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第三届监事会第四次会议决议》




                                              华维设计集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 10 日