证券代码：833427          证券简称：华维设计        公告编号：2022-011

                       华维设计集团股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    根据华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董
事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的
有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原
则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    经核查，我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北
京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》的有关条
款进行修订，符合上市公司规范治理的要求，符合公司及股东的整体利益，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因此，同意将此议案提交
公司股东大会审议。
    二、《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》
    经核查，我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京
证券交易所相关规定并结合公司实际情况，对《董事、监事薪酬（津贴）制度》
的有关条款进行修订，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。因此，同意将此议案提交公司股东大会审议。



                                               独立董事：廖义刚、熊建新
                                                       2022 年 3 月 10 日