证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-042
华维设计集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
60,250,016 股，占公司有表决权股份总数的 73.0516%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
13,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0168%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王剑因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员中，副总经理廖宜勇因疫情缺席，见证律师列席
了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2022 年 3
月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于
拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公告编号：2022-012）、《公司章程（草案）》
（更正后）（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《股东大会制度（草案）》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2022
年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董
事会制度（草案）》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2022
年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《监
事会制度（草案）》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司于 2022
年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承
诺管理制度（草案）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《信息披露管理制度（草案）》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《独立董事工作制度（草案）（更正后）》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司于
2022 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《募集资金管理制度（草案）（更正后）》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占
用制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资
金占用制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其它关
联方资金占用制度(草案)》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订。详
见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度(草案)》（公告编
号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》（公告
编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十六）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《累积投票制度》进行修订。详见公司于 2022
年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累
积投票制度(草案)》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十七）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范
公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关
规定并结合公司实际情况，拟对《董事、监事薪酬（津贴）制度》进行修订。
详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事薪酬（津贴）制度（草案）》（公告
编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,237,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9787%；
反对股数 12,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 《关于 6,860 49.4949% 7,000 50.5051% 0 0%
（八） 修订<
利润分
配管理
制度>
的议
案》
议案 《关于 1,000 7.2150% 12,860 92.7850% 0 0%
（十 修订<
七） 董事、
监事薪
酬（津
贴）制
度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：刘锋、张平
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华维设计集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
华维设计集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
