证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2022-044



                       华维设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会对 2021 年度工作进行了总结，编制了公司《2021 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-045）和《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-046）。
     监事会经过审核一致认为：
     （1）《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定；
     （2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021
年年度报告》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；
     （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
     此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行
了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 8,247.6 万股，拟以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.75 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股（其中
以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，无需纳税；以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2022 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为有效提高闲置募
集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用暂时闲置的募集资金（不超过 1.4
亿元）进行现金管理。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编
号：2022-049）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》（天职业字[2022]22433-2 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《第三届监事会第五次会议决议》。




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                                                       2022 年 4 月 18 日