证券代码：833427           证券简称：华维设计         公告编号：2022-065



                       华维设计集团股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以电话和书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长廖宜勤
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
     董事王剑因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更授信银行的议案》
    1.议案内容：
   2021 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行南昌西湖支行申请总额不超过
人民币 2,400 万元（含 2,400 万元）的综合授信额度，授信期限两年。现因公司
经营实际需要，拟将该事项中授信银行由北京银行南昌西湖支行变更为北京银行
股份有限公司南昌分行，相应办理有关担保手续，其他事项不变。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于变更授信银行的公告》（公告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第三届董事会第十四次会议决议》




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 10 日