[临时公告]华维设计:第三届董事会第十五次会议决议公告2022-06-01
证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-069
华维设计集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2022 年 5 月 25 日公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司总股本
82,476,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元
（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股。本次权益分派共派发现
金红利 30,928,500 元，转增 20,619,000 股。详见 2022 年 5 月 16 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2022-067）。
鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，依据《公司法》《公司章程》相
关规定，公司拟将注册资本由 8,247.6 万元变更为 10,309.5 万元，股份总数由
8,247.6 万股变更为 10,309.5 万股，并相应修订《公司章程》。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买联营公司持有的江西多信宝数字服务有限公司 40%
股权的议案》
1.议案内容：
公司拟以 0 元价格购买联营公司上海多信宝网络科技有限公司（以下简称
“上海多信宝”）持有的公司子公司江西多信宝数字服务有限公司（以下简称“江
西多信宝”）40%股权。上述股权，上海多信宝尚未实缴出资。交易完成后，公司
将持有江西多信宝 100%股权。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司实际控制人、董事长廖宜勤担任上海多信宝董事，廖宜勤与廖宜强为公
司共同实际控制人，廖宜勤和廖宜强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2022-073）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日
