证券代码：833427       证券简称：华维设计   公告编号：2022-074



                       华维设计集团股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
    2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
78,197,820 股，占公司有表决权股份总数的 75.8503%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     2022 年 5 月 25 日公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司总股本
82,476,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元
（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股。本次权益分派共派发
现金红利 30,928,500 元，转增 20,619,000 股。详见 2022 年 5 月 16 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2022-067）。
     鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，依据《公司法》《公司章程》
相关规定，公司拟将注册资本由 8,247.6 万元变更为 10,309.5 万元，股份总数
由 8,247.6 万股变更为 10,309.5 万股，并相应修订《公司章程》。
     详 见 2022 年 6 月 1 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：李放军、刘锋
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。



四、备查文件目录
    1、《华维设计集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 6 月 16 日