证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-003



                      华维设计集团股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话和书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公
司南昌分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度，
授信期限三年。授信种类为短期流动资金贷款，授信项下单笔贷款期限最长不超
过 12 个月，额度内可循环使用，贷款用于经营周转。
    本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，拟用公司房产进行
抵押担保 (抵押期限三年)，并由公司实际控制人廖宜勤先生、廖宜强先生（不
含配偶）无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以银行实际审批要求及
与银行签订的合同为准。
    详见同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、第三届董事会第十八次会议决议；




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 24 日