证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-008



                       华维设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了公司《2022 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-010）。
    监事会经过审核一致认为：
    （1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定；
    （2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022
年年度报告》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议，依法履行
了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
    公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司核算的结果为准。
    本次权益分配预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。详见公司同日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：
    《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》（天职业字[2023]28872-2 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
     为保证募投项目的建设成果能满足公司及股东长远利益的要求，公司充分考
虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更
的情况下，将募投项目“设计与研发中心项目”的预定可使用状态的日期延期至
2024 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投
资规模不变。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《第三届监事会第九次会议决议》。




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                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 19 日