证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-026



                       华维设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
     经过审核，公司监事会发表审核意见如下：
     （1）董事会对《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证券监督管理委员会、北京证券交易所和《公司章程》及公司内部管理制度
的各项规定；
     （2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规
定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司《2023 年第一季度报告》真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和
财务状况；
     （3）提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《第三届监事会第十次会议决议》




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日