证券代码：833429           证券简称：康比特               公告编号：2022-145



                    北京康比特体育科技股份有限公司

                         超额配售选择权实施公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”、“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
超额配售选择权已于 2022 年 12 月 16 日实施完毕。

    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以
下简称“获授权主承销商”）。

    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

    根据《北京康比特体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选
择权机制，太平洋证券已按本次发行价格 8.00 元/股于 2022 年 12 月 2 日（T 日）向
网上投资者超额配售 307.35 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部
通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

    康比特于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所
上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 1
月 13 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买
发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过
本次超额配售选择权股份数量限额（307.35 万股）。
     截至 2022 年 12 月 16 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 307.35 万股，与本次初始发行
时超额配售股数相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票的情
形。本次购买股票支付总金额为 23,930,130.54 元（含经手费、过户费），最高价格
为 7.99 元/股，最低价格为 7.53 元/股，加权平均价格为 7.78 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

     超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者
与发行人及太平洋证券已签署《北京康比特体育科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条
款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序                               实际获配数量   延期交付数量
             投资者名称                                              限售期安排
号                                 （万股）       （万股）
      天津岳领骐骥企业管理咨询                                  自本次公开发行的股票
 1                                 200.0000       150.0000
        合伙企业（有限合伙）                                      上市之日起 6 个月
      上海真金投资管理中心（有                                  自本次公开发行的股票
 2                                 112.5000       84.3750
              限合伙）                                            上市之日起 6 个月
      青岛药缘股权投资合伙企业                                  自本次公开发行的股票
 3                                 97.3000        72.9750
            （有限合伙）                                          上市之日起 6 个月
              合计                 409.8000       307.3500

     太平洋证券自二级市场累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限
额的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份过户登记
申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证
券交易所上市之日（2022 年 12 月 15 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

     超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：        以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                          0899325856
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）                                                     0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：                                       3,073,500
五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 2 月 23 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所
上市的相关议案。2022 年 3 月 12 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发
行股票并在北交所上市的相关议案，明确公司及主承销商可以根据具体发行情况择
机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股
票数量的 15%。

    2022 年 11 月，发行人与太平洋证券签署了《北京康比特体育科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市主承销协议之补充协
议》，明确授予太平洋证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

    经获授权主承销商太平洋证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择
权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》
等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股
比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的有关规定。

    经广东华商律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得发
行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选择权
实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，
符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众
股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》的相关规定。本次超额配售选择权的实施符合预期。

     特此公告。



                                     发行人：北京康比特体育科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
                         2022 年 12 月 20 日
（此页无正文，为北京康比特体育科技股份有限公司关于《北京康比特体育科技股
份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                                  发行人：北京康比特体育科技股份有限公司
                                                      2022 年 12 月 20 日
（此页无正文，为太平洋证券股份有限公司关于《北京康比特体育科技股份有限公
司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司


                                                      2022 年 12 月 20 日