| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增加部分募投项目投资规模的议案》
2.00 审议《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度利润分配方案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年度利润分配方案》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
13.00 审议《关于修订公司<集资金管理制度>的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 《提名白厚增先生为董事会非独立董事候选人》
14.02 《提名李奇庚女士为董事会非独立董事候选人》
14.03 《提名王一凡女士为董事会非独立董事候选人》
14.04 《提名孙宇含女士为董事会非独立董事候选人》
14.05 《提名焦颖女士为董事会非独立董事候选人》
14.06 《提名杨则宜先生为董事会非独立董事候选人》
15.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 《提名俞放虹女士为董事会独立董事候选人》
15.02 《提名付立家先生为董事会独立董事候选人》
15.03 《提名张志军先生为董事会独立董事候选人》
16.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.01 《提名许来宾先生为监事会非职工代表监事候选人》
16.02 《提名朱兆骐先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于拟变更注册资本的议案》
（五）审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
（六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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，2022-12-15 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-12
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-15，连续停牌 ，2022-12-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月15日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-04-28，连续停牌 ，2022-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2022年4月27日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，申请公司股票停牌。经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年4月28日起停牌 |
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