| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年度利润分配方案》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
13.00 审议《关于修订公司<集资金管理制度>的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 《提名白厚增先生为董事会非独立董事候选人》
14.02 《提名李奇庚女士为董事会非独立董事候选人》
14.03 《提名王一凡女士为董事会非独立董事候选人》
14.04 《提名孙宇含女士为董事会非独立董事候选人》
14.05 《提名焦颖女士为董事会非独立董事候选人》
14.06 《提名杨则宜先生为董事会非独立董事候选人》
15.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 《提名俞放虹女士为董事会独立董事候选人》
15.02 《提名付立家先生为董事会独立董事候选人》
15.03 《提名张志军先生为董事会独立董事候选人》
16.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.01 《提名许来宾先生为监事会非职工代表监事候选人》
16.02 《提名朱兆骐先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于拟变更注册资本的议案》
（五）审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
（六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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，2022-12-15 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-12
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-15，连续停牌 ，2022-12-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月15日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-04-28，连续停牌 ，2022-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2022年4月27日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，申请公司股票停牌。经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年4月28日起停牌 |
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