太平洋证券股份有限公司
                关于北京康比特体育科技股份有限公司
       调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为
北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等有关规定，对康比特调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特
体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2880 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259 号），经批准，
公司股票于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所上市。
    公司本次发行股数为 20,490,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 163,920,000.00 元，扣除发行费用人
民币 25,530,595.62 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 138,389,404.38
元，募集资金已于 2022 年 12 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 7 日出具《北
京康比特体育科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]第 100Z0035 号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专
户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监
管协议。

      二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

      根据《北京康比特体育科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行
股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实
施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实
际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                     原拟投入    调整后拟投入
 序号              项目名称             投资总额
                                                     募集资金      募集资金
  1      运动营养食品生产基地建设项目    12,599.57   12,599.57       10,000.00
  2           品牌建设与推广项目          5,000.00    5,000.00        3,838.94
                 合计                    17,599.57   17,599.57       13,838.94


      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票
实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司
当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出。本次调整不会对募集资金的正常
使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

      四、相关审议程序

      2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：康比特本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，
公司已履行了必要的审批程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事
项无异议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份
有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章
页）




   保荐代表人：

                    刘冬                洪吉通




                                              太平洋证券股份有限公司
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