证券代码：833429          证券简称：康比特             公告编号：2023-029



                    北京康比特体育科技股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：白厚增
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
     依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
       依据总经理 2022 年度工作的实际情况，总经理就 2022 年度的工作进行了
总结和汇报，并形成《2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    1.议案内容：
       2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
       依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指
标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了
《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
     依据公司 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
    1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求等有关规定，公司
编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》
    1.议案内容：
     公司 2022 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务及
经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
《审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度<审计报告>》
    1.议案内容：
    按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相
关文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审
计报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定及《公司章程》之
规定，结合公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，公司编制了《关
于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立
意见。
    3.回避表决情况：
       本议案涉及关联交易，关联董事白厚增回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
       按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建
立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实
现发展战略；公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立
意见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    1.议案内容：
       根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》
的相关规定，公司董事会对公司 2022 年募集资金存放和使用情况进行了专项
核查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    1.议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规
的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
       根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等相关制度和公司实际经营情
况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定
了《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
       根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   1.议案内容：
       为提高自有资金使用效率，公司计划对闲置资金进行现金管理，以增加公
司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自有资
金购买理财产品余额不超过 3 亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性高、
流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及进行结构性存款。具体授权董事
长白厚增先生和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
   1.议案内容：
       为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信，授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，同意提名白厚增、王一凡、孙宇含、焦颖、杨则宜、李奇庚为公司第六
届董事会非独立董事候选人。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）审议通过《提名白厚增先生为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）审议通过《提名王一凡女士为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （3）审议通过《提名孙宇含女士为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （4）审议通过《提名焦颖女士为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （5）审议通过《提名杨则宜先生为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （6）审议通过《提名李奇庚女士为董事会非独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   1.议案内容：
       鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，同意提名俞放虹、付立家、张志军为公司第六届董事会独立董事候选人。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）审议通过《提名俞放虹女士为董事会独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）审议通过《提名付立家先生为董事会独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （3）审议通过《提名张志军先生为董事会独立董事候选人》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2023 年第一季度报
告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于子公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    1.议案内容：
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，鉴于募投项目“运
动营养食品生产基地建设项目”主要实施主体为全资子公司固安康比特体育科
技有限公司，子公司拟设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协
议，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、《第五届董事会第十六次会议决议》


                                          北京康比特体育科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日