证券代码：833819        证券简称：颖泰生物        公告编号：2021-082




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：王榕

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 668,612,154 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权

的股份总数 83,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司预计 2022

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

2.议案表决结果：

    同意股数 83,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    公司股东华邦生命健康股份有限公司、王榕。根据《公司章程》，

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机
   构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公

司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2021-076）。

2.议案表决结果：

    同意股数 668,612,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2022 年度

提供担保的公告》（公告编号：2021-077）。

2.议案表决结果：

    同意股数 668,612,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》（累积投

   票议案表决情况）

1. 议案内容

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公

告编号：2021-080）。

2. 关于选举董事的议案表决结果
 议案                                            得票数占出席会议
              议案名称              得票数                              是否当选
 序号                                            有效表决权的比例
         《关于选举周曙光先
（四）                            668,612,154           100%              当选
         生为公司董事的议案》

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案         议案               同意                 反对             弃权
序号         名称          票数         比例    票数    比例     票数      比例

（一） 《关于公司预 83,290,000          100%     0          0%    0          0%
         计 2022 年度
         日常性关联交
          易的议案》

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案               议案                         得票数占出席会议
                                       得票数                           是否当选
 序号               名称                         有效表决权的比例
         《关于选举周曙光先生
（四）                             83,290,000           100%              当选
          为公司董事的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张政、周冲冲

（三）结论性意见

    经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

市规则》《披露指南》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司

章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

    情况
 姓名      职位   职位变动       生效日期           会议名称      生效情况
                                                  2021 年第一次
周曙光     董事     任职     2021 年 12 月 3 日                   审议通过
                                                  临时股东大会


五、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东

大会决议》



                                 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 12 月 6 日