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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于2025年度提供担保的议案》
4.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》
5.10 《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.20 《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-19 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会2023年度工作报告》
2.00 审议《监事会2023年度工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 审议《关于公司董事2024年薪酬（津贴）计划的议案》
8.00 审议《关于公司监事2024年薪酬（津贴）计划的议案》
9.00 审议《2023年年度利润分配方案》
10.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度提供担保的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年半年度利润分配方案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年半年度利润分配方案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-10
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会2022年度工作报告》
2.00 审议《监事会2022年度工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 审议《关于公司董事2023年薪酬（津贴）计划的议案》
8.00 审议《关于公司监事2023年薪酬（津贴）计划的议案》
9.00 审议《2022年年度利润分配方案》
10.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-11-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》
2 审议《关于公司2023年度提供担保的议案》
3 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-11-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议《关于公司2023年度提供担保的议案》
审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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2022年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-09-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-09-20
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2022年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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