| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-09-20
|
2022年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-09-20
|
2022年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-09-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-08-10
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《2022年半年度利润分配方案》
（二）审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
|
|
2022-08-10
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《2022年半年度利润分配方案》
（二）审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
|
|
2022-07-09
|
拟披露中报 ，2022-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-04-24
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-18
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《董事会2021年度工作报告》
（二）审议《监事会2021年度工作报告》
（三）审议《2021年年度报告及摘要》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（七）审议《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
（八）审议《关于公司监事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
（九）审议《2021年年度利润分配方案》
（十）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
|
|
2022-03-18
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《董事会2021年度工作报告》
2 审议《监事会2021年度工作报告》
3 审议《2021年年度报告及摘要》
4 审议《2021年度财务决算报告》
5 审议《2022年度财务预算报告》
6 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7 审议《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
8 审议《关于公司监事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
9 审议《2021年年度利润分配方案》
10 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
|
|
2022-01-11
|
拟披露年报 ，2022-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
（七）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（十一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十二）审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
|
|
2021-12-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程>的议案》
2 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
11 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
12 审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
13 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
14 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
15 审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
|
|
2021-11-17
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（三）审议《关于公司2022年度提供担保的议案》
（四）审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》 |
|
|
2021-11-17
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度提供担保的议案》
4.00 审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》 |
|
| | | |
