证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2022-024




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 14:00。

    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 11 日 15:00—2022 年 4 月

12 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优
先股股东。

 股份类别        证券代码     证券简称          股权登记日

  普通股          833819      颖泰生物       2022 年 4 月 6 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

    北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2021 年度工作报告》

    董事长王榕就 2021 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情

况进行了汇报，并介绍 2021 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》

及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完

善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事对

2021 年度履行职责情况进行了报告。

（二）审议《监事会 2021 年度工作报告》

    监事会主席王剑介绍了 2021 年度监事会的主要工作情况。对公

司 2021 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保

等情况发布了核查意见。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公
告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》 公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

    总结 2021 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情

况。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

    公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司

2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制

了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

  专项说明》

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》

（公告编号：2022-021）。

（七）审议《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》

    对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

（八）审议《关于公司监事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》

    对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

（九）审议《2021 年年度利润分配方案》

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2022-022）。

（十）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

  伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公

告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、 七）、 八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代

理人本人身份证办理登记手续。

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出

席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具

并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营

业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式
登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 7 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

   联系人：刘晓亮         电话：010-82819951

   传真：010-82819899     邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次

会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次

会议决议》



                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 3 月 18 日