[临时公告]颖泰生物:第三届董事会第十五次会议决议公告2022-03-18
证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-011
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以电话
及电子邮件方式发出
5.会议主持人：王榕
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张海安、于俊田、周曙光、万勇因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《董事会 2021 年度工作报告》
1.议案内容：
董事长王榕就 2021 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情
况进行了汇报，并介绍 2021 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》
及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完
善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事对
2021 年度履行职责情况进行了述职报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《总经理 2021 年度工作报告及 2022 年度经营管理方
案》
1.议案内容：
总经理陈伯阳介绍了 2021 年度的各项工作情况及成果，包括公
司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人
才建设、财务资金运作及主要业务发展状况等。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告
编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
总结 2021 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情
况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司
2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制
了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2021年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期
的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事
务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公
告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事王榕、张海安回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案内容：
对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案中非独立董事
的薪酬计划发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬计划的议案》
1.议案内容：
对 2022 年度拟制定的高级管理人员薪酬计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事陈伯阳、刘晓亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度股东大会
通知公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次
会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
