证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2022-014




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以电话及电

子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

    监事张熙凯因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议《监事会 2021 年度工作报告》

1.议案内容：

    监事会主席王剑介绍了 2021 年度监事会的主要工作情况。对公

司 2021 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保

等情况发布了核查意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公

告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

    总结 2021 年度公司收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

    公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司

2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制

了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专

   项报告》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2021 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期

的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

   专项说明》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》

（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事王剑回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司监事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案内容：

    对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

2.回避表决情况

    本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

    因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派

预案公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

   伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公

告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次

会议决议》

                           北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                       监事会

                                            2022 年 3 月 18 日