证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2022-022




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                   2021 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

     北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021

年年度权益分派方案已获 2022 年 3 月 16 日召开的董事会审议通过，

现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派预案情况

     根据公司 2022 年 3 月 18 日披露的 2021 年年度报告（财务报告

已经审计），截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属

于上市公司股东的净利润为 480,981,874.15 元，2021 年度公司母

公司利润表中净利润为-132,564,870.69 元。公司 2021 年度末合并

报表未分配利润为 667,939,692.18 元，2021 年度末母公司未分配

利润为-62,035,707.16 元。

     公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同

时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，

更好维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

二、 审议及表决情况
（一）   董事会审议和表决情况

    本次权益分派预案经公司 2022 年 3 月 16 日召开的董事会审议

通过，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以

股东大会审议结果为准。

（二）   独立董事意见

    我们认为公司 2021 年度利润分配方案是公司董事会依据公司

2021 年度实际经营情况以及 2022 年经营环境变化制定的，符合监

管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利

益，决策程序合法合规。综上，同意本次不进行利润分配的方案，

并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）   监事会意见（如有）

    经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合相关法律法规及

《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同

意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

三、 公司章程关于利润分配的条款说明

    第一百七十四条 公司分配当年税后利润时，应当按以下顺序

进行分配：(一)弥补以前年度亏损；(二)公司分配当年税后利润时，

应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额

为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金

不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积
金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公

司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比

例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前

款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润

的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股

份不参与分配利润。

    第一百七十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公

司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥

补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不

少于转增前公司注册资本的 25%。

    第一百七十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，

公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派

发事项。

    第一百七十七条   公司利润分配政策和决策机制   (一)公司

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营

能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。(二)

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法

规允许的其他方式分配利润；(三)现金分红条款和政策 公司应注

重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。公司拟

实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司在当年盈利且累计未

分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提

下，积极采取现金方式分配股利；最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。基于回报投资

者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公

司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在

满足现金分红之余进行股票股利分配。(四)利润分配决策机制 公

司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利情

况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，并经监事会半数以

上的监事表决通过后，提交股东大会审议。

    第一百七十八条    公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税

和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占

的比例进行分配。

四、 承诺履行情况

    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相

关承诺已履行。

    公司将严格按照《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精

选层挂牌后三年股东回报规划》进行利润分配，本次利润分配方案符

合承诺内容。

五、 其他

    无

六、 备查文件目录

(一) 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十

   五次会议决议》
(二) 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十

  一次会议决议》



                         北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                    董事会

                                         2022 年 3 月 18 日