证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2021-072




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以电

话及电子邮件的方式发出

    5.会议主持人：王榕

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增 2021 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

意见及独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事王榕、张海安、李钟华回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司预计 2022

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

    2.议案表决结果：

    因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

    公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

意见及独立意见。
（三）审议《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申

   请综合授信额度的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公

司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2021-076）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2022 年度提供担保的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2022 年度

提供担保的公告》（公告编号：2021-077）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产

   品业务的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2022 年度

开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》 公告编号：2021-078）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公

告编号：2021-080）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2021 年第

一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-081）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次

会议决议》



                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             2021 年 11 月 17 日