证券代码：833819         证券简称：颖泰生物         公告编号：2022-028




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：王榕

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 783,430,907 股，占公司有表决权股份总数的 63.912%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权
的股份总数 13,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》

1.议案内容：

     董事长王榕就 2021 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情

 况进行了汇报，并介绍 2021 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》

 及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并

 完善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事

 对 2021 年度履行职责情况进行了报告。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《监事会 2021 年度工作报告》》

1.议案内容：
     监事会主席王剑介绍了 2021 年度监事会的主要工作情况。对公

司 2021 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保

等情况发布了核查意见。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》

（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-016）。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

     总结 2021 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情

况。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.001%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

     公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公

司 2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，

编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
   况的专项说明》

1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会

计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限

公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核

说明》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

    同意股数 198,095,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.993%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     公司股东华邦生命健康股份有限公司、王榕为关联股东。根据

《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应

当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总

数。

（七）审议通过《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》

1.议案内容：

     对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

2.议案表决结果：

    同意股数 47,145,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.971%；反对股数 13,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.029%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份

有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有

关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有

表决权的股份数不计入有效表决总数。

（八）审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬（津贴）计划的议案》

1.议案内容：

     对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

2.议案表决结果：

    同意股数 221,734,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.994%；反对股数 13,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司

章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与

投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（九）审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

本议案为特别表决事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

   通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务

所公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

    同意股数 783,417,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.998%；反对股数 13,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案         议案                 同意               反对              弃权
序号         名称          票数          比例   票数     比例     票数    比例
（六） 关于 2021 年     47,145,153 99.971% 13,600 0.029%           0      0.000
         度控股股东及                                                         %
         其他关联方资
         金占用情况的
           专项说明

（九） 2021 年年度利 47,145,153 99.971% 13,600 0.029%              0      0.000
          润分配方案                                                          %
注：本公告中若出现表决比例计算总和超出 100%为四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李冲、尤松

（三）结论性意见

       经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

市规则》《披露指南》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司

章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

 （一） 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会

 决议》

                                     北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2022 年 4 月 13 日