证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2022-033




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电话及

电子邮件方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》

（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次

会议决议》



                             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2022 年 4 月 29 日