证券代码：833819        证券简称：颖泰生物         公告编号：2022-040



             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话

及电子邮件方式发出

    5.会议主持人：王榕

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张海安、于俊田、周曙光、李钟华、万勇、赵强因公务以通

讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）及

《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-045）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

   的专项报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2022-047）。

    2.议案表决结果：

    因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

    公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可
意见及独立意见。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公

告编号：2022-048）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》（公告编号：2022-049）

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会的

   议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公

告》（公告编号：2022-050）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议

决议》



                               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 8 月 10 日