证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2022-041




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第十七次会议
              相关事项的事前认可意见及独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




     作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科

技股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司

第三届董事会第十七次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承

客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：

一、关于 2022 年半年度利润分配方案的独立意见

     经审阅《2022 年半年度利润分配方案》，我们认为公司 2022 年

半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公

司实际经营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利

益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持

续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

二、关于新增 2022 年日常性关联交易的事前认可意见及独立意见
    （一）事前认可意见

    在公司董事会审议新增 2022 年日常性关联交易事项前，公司已

将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，

我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行

为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和

中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时

关联董事应回避发表意见及进行表决。

    （二）独立意见

    经审阅《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，我们认为公

司本次新增 2022 年日常性关联交易均是基于公司经营业务的需要，

交易内容合法有效，定价公允合理。新增日常性关联交易不影响公司

的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形。因此，独立董事万勇、赵强同意公司本次新

增 2022 年日常性关联交易事项，因该议案非关联董事不足半数，该

议案直接提交股东大会审议。

    独立董事李钟华作为该议案的关联董事，已回避发表事前认可意

见及独立意见。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经审阅《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认

为公司使用闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合

相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公

司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全的理财产品、结构性存款产品，有利于提高募集资金使用效率，为

公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集投

向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置

募集资金进行现金管理。

四、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    经审阅《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我

们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，

增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股

东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动

资金履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试

行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管

理制度》的有关规定，因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补

充流动资金。



                             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                 独立董事：李钟华、万勇、赵强

                                               2022 年 8 月 10 日