证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2022-051



            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

   1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

   2.会议召开地点：公司会议室

   3.会议召开方式：通讯会议

   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话

及电子邮件方式发出

   5.会议主持人：王榕

   6.会议列席人员：全体监事

   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

   1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定

信息披露平台披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：

2022-053）。

   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

   1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定

信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-

054）。

   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

   3.回避表决情况：

    关联董事刘晓亮回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会

议决议》



                         北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                    董事会

                                         2022 年 8 月 15 日