[临时公告]颖泰生物:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-26
证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-056
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要
相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 743,891,043 股，占公司有表决权股份总数的 60.6862%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权
的股份总数 4,870,165 股，占公司有表决权股份总数的 0.3973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定
信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》公告编号：
2022-045）
2.议案表决结果：
同意股数 743,891,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定
信息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,618,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份
有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有
关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票
序号 票数 比例 比例 比例
数 数
《2022 年半年度 7,618,889 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（一）
利润分配方案》
《关于新增 2022 7,618,789 99.9987% 100 0.0013% 0 0.0000%
（二） 年日常性关联交
易的公告》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：卢创超、黄堃
（三）结论性意见
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
表决程序、结果合法有效。
四、备查文件目录
（一） 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
