证券代码：833819      证券简称：颖泰生物       公告编号：2023-004




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

 2.会议召开地点：公司会议室

 3.会议召开方式：通讯会议

 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话及

 电子邮件方式发出

 5.会议主持人：王剑

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司万全力华计提资产减值准备的议
   案》

 1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对全资子公司

万全力华计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-005）。

 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3.回避表决情况

   本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

   本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司江西禾益计提商誉减值准备的议

   案》

 1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对全资子公司

江西禾益计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。

 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3.回避表决情况

   本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十五

次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                           监事会

                2023 年 2 月 24 日