证券代码：833819       证券简称：颖泰生物       公告编号：2023-012



               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场会议

    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话

及电子邮件的方式发出

    5.会议主持人：王剑

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

    1.议案内容：

    监事会主席王剑介绍了 2022 年度监事会的主要工作情况。对公

司 2022 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保

等情况发布了核查意见。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公

告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》 公告编号：2023-014）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    1.议案内容：

    总结 2022 年度公司收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

    1.议案内容：

    公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司

2023 年度财务预算工作情况及 2023 年度公司发展战略及目标，编制

了 2023 年度财务预算报告。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

   项报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情

   况的专项说明》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》

（公告编号：2023-018）。

    2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    关联监事王剑回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司监事 2023 年薪酬（津贴）计划的议案》

    1.议案内容：

    对 2023 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

    2.回避表决情况

    本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

    3.议案表决结果：

    因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派

预案公告》（公告编号：2023-019）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

   通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公

告》（公告编号：2023-020）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十六次

会议决议》

                               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                         监事会

                                               2023 年 3 月 31 日