证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2023-010




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
                      相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




     作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科

技股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司

第三届董事会第二十二次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉

承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：

     一、经审阅《关于公司董事 2023 年薪酬（津贴）计划的议案》、

《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬计划的议案》，我们认为公司非

独立董事、高级管理人员的薪酬符合国家有关法律、法规及《公司章

程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平，并参照行业、地

区薪酬水平制定。有利于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效

履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会对中小股东的利益

有所损害。因此，我们同意上述薪酬议案。

     二、经审阅《2022 年年度利润分配方案》，我们认为公司 2022 年
度利润分配方案是公司董事会依据公司 2022 年度实际经营情况以及

2023 年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》

规定，决策程序合法合规，体现了对投资者的合理回报及公司与股东

的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利

于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配的方案。

    三、经审阅《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为四川华信（集

团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，具备

相应的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的

职业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规

定的责任与义务。因此，我们同意上述续聘议案。



                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                独立董事：李钟华、万勇、赵强

                                             2023 年 3 月 31 日