证券代码：833819      证券简称：颖泰生物       公告编号：2023-031




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：通讯会议

    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话

及电子邮件方式发出

    5.会议主持人：王剑

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》

（公告编号：2023-032）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》

（公告编号：2023-033）。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次

会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                           监事会

                2023 年 4 月 26 日