证券代码：833819      证券简称：颖泰生物      公告编号：2023-029




               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：通讯会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话

及电子邮件方式发出

    5.会议主持人：王榕

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》

（公告编号：2023-032）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》

（公告编号：2023-033）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会

议决议》



                          北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                     董事会

                                          2023 年 4 月 26 日