证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2022-036



                       科润智能控制股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日
     2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
     的自筹资金的议案》
     1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司生
产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟在 2022 年度开展最高额不超过
2 亿元（含，下同）的银行理财：
    （一）资金来源
    用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
    （二）投资额度与期限
    1、在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以最高额不
超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超
过 12 个月。
    2、本议案有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月，如在此期间董
事会重新对本事项作出新的决议，则有效期限至董事会重新对本事项作出新的决
议之日止。
    3、在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不
超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定
收益型或浮动收益型理财产品等。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




                                           科润智能控制股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 7 月 26 日