公告编号：2022-040

证券代码：834062        证券简称：科润智控        主办券商：财通证券



                   科润智能控制股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
              付发行费用的自筹资金的公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7

月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、 公开发行募集资金基本情况

    2022 年 6 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同

意科润智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注

册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），同意公司向不特定合格投

资者公开发行股票的注册申请。

    公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向

配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结

合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票

35,340,500 股，发行价为 4.30 元/股，本次已发行人民币普通股
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35,340,500 股 （ 超 额 配 售 选 择 权 行 使 前 ）， 共 计 募 集 资 金

151,964,150.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,639,818.39 元（总承销

及保荐费用为 8,583,214.62 元，公司以自有资金已支付 943,396.23

元）后的募集资金为 144,324,331.61 元，已由主承销商财通证券股

份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入公司募集资金监管账号。另扣除

保荐费、律师费用、审计与验资费用、发行手续费用等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用 7,743,900.05 元（不含税），公司本次

募集资金净额为 135,637,035.33 元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕332 号《验

资报告》验证。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》

相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与财通证

券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监

管协议》。

二、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已

经相关部门批准，并经公司董事会决议通过利用募集资金投资。募集

资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投

入，截至 2022 年 7 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投资金额为 6,070.12 万元，具体情况如下：
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                                                  单位：人民币万元

                                 自筹资金实际    占总投资额
   项目名称          总投资额                                  拟置换金额
                                   投入金额      的比例（%）

年产 500 万 kVA

节能型变压器生      20,480.90      6,070.12         29.64       6,070.12

 产线建设项目

 补充流动资金        4,000.00

     合计           24,480.90      6,070.12         24.80       6,070.12



    三、 自筹资金预先支付发行费用的情况

        公司申报发行费用总额为 16,327,114.67 元（不含税），其中募

    集资金已坐扣承销和保荐费用 7,639,818.39 元（不含税）。截至 2022

    年 7 月 19 日，公司以自有资金支付发行费用 2,979,749.10 元（不含

    税），本次拟置换 2,979,749.10 元。

        公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和发

    行费用合计为 63,680,916.08 元。

    四、 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

            自筹资金的影响

        公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

    的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试

    行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定

    以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常
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进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的

情形。

五、 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费

     用的自筹资金的审议程序

    2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届

监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集

资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会

审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、 专项意见说明

 （一） 独立董事意见

    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他

股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符

合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

    因此我们一致同意该议案。

 （二） 监事会意见

    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
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行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定

以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害

全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司以

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金。

 （三） 保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会

审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限

范围内，无需提交股东大会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了专项鉴证报告。

    该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司

持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损

害全体股东利益的情形。

    综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

 （四） 会计机构鉴证报告意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预

先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，

并出具了天健审〔2022〕9130 号的鉴证报告。
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 七、 备查文件目录

   （一） 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决

议》；

   （二） 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决

议》；

   （三） 《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》；

   （四） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于科润智

能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健

审〔2022〕9130 号）；

   （五） 《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立

意见》。

         特此公告。



                                     科润智能控制股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 7 月 26 日