证券代码：834062      证券简称：科润智控        公告编号：2022-050


             科润智能控制股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润

智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《科润智

能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度

的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董

事会第十次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立

意见：

一、 关于《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》的独立意

     见

    经审议，我们认为：公司 2022 年半年度报告及摘要有关财务数

据、会计政策的运用均符合新的《会计准则》、《公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规的规定，真实反映了公司 2022 年半年度的财务状

况、经营成果和现金流量。

    因此，我们一致同意《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的

议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、 关于《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》的独立

     意见

    经审议，我们认为：公司董事会就 2022 年半年度利润分配方案

的合理性进行了充分讨论，该利润分配方案符合相关法律法规的规定

及《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司发展的实际情况，

有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形，审

议程序合法合规。

    因此，我们一致同意《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的

议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 关于《关于公司修订<公司章程>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：因公司经营发展需要，公司拟修订公司章程

的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中

小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东

利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<公司章程>的议案》并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

四、 关于《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次对《股东大会议事规则》的修订，

有利于提高公司规范运作水平，加强对中小投资者合法权益的保护，

符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、 关于《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次对《董事会议事规则》的修订，符

合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，符合公司发

展需要，其审议程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 关于《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次关于对《对外担保管理制度》的修

订，有利于提高公司治理水平，其审议程序符合有关法律、法规、规

范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、 关于《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次关于对《对外投资管理制度》的修

订，能够加强公司对外投资活动的管理，有利于提高对外投资决策效

率、过程管控与投资效益，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、 关于《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次修订的《利润分配管理制度》符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司以及公司股东尤其是中

小股东利益的情形。董事会就《关于修订公司<利润分配管理制度>

的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制

度的规定。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、 关于《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》的独立意

     见

    经审议，我们认为：公司本次修订的《投资者关系管理制度》 符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司与投

资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚

信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投

资者的合法权益。

    因此，我们一致同意《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议

案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、 备查文件目录

 （一） 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

 （二） 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

          十次会议相关事项的独立意见》

     特此公告。
科润智能控制股份有限公司

   刘杰 冯震远 潘自强

      2022 年 8 月 25 日