证券代码：834062         证券简称：科润智控       公告编号：2022-056



                   科润智能控制股份有限公司
           关于拟修订《利润分配管理制度》公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。




 一、 修订内容

     根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情

 况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订，修订对照如

 下：

               原规定                                 修订后

第八条 利润分配的形式                  第八条 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票 公司采用现金、股票或者现金与股票

相结合或者法律、法规允许的其他方 相结合或者法律、法规允许的其他方

式分配利润。公司在选择利润分配方 式分配利润。公司将优先采取现金方

式时，相对于股票股利等分配方式优 式分配股利，在公司经营状况良好且

先采用现金分红的利润分配方式           已充分考虑公司成长性、每股净资产

                                       的摊薄等真实合理因素的前提下，董

                                       事会可以提出股票股利分配方案。
第十条 满足以下条件的，公司应该 第十条 满足以下条件的，公司应该

进行现金分配，在不满足以下条件的 进行现金分配，在不满足以下条件的

情况下，公司可根据实际情况确定是 情况下，公司可根据实际情况确定是

否进行现金分配：                否进行现金分配：

（一）公司该年度实现的可分配利润 （一）公司该年度实现的可分配利润

（即公司弥补亏损、提取积金后所余 （即公司弥补亏损、提取公积金后所

的税即公司弥补亏损、提取积金后所 余的税后利润）为正值且现金流充

余的税后利润）为正值且现金流充 裕，实施现金分红不会影响公司后续

裕，实施现金分红不会影响公司后续 持续经营；

持续经营；                      （二）审计机构对公司的该年度财务

（二）审计机构对公司的该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报

报告出具标准无保留意见的审计报 告；

告；                            （三）公司累计可供分配利润为正

（三）公司累计可供分配利润为正 值；

值；                            （四）未来十二个月内公司无重大投

（四）未来十二个月内公司无重大投 资计划或重大现金支出（前述重大是

资计划或重大现金支出（前述重大是 指金额超过公司最近一期经审计净

指金额超过公司最近一期经审计净 资产的 20％）。

资产的 20％）。                 在满足公司现金分红条件时，每年以

在满足公司现金分红条件时，每年以 现金方式累计分配的利润不少于当

方式累计分配的利润不少于当年实 年实现的可分配利润 10％。公司在确

现的可分配利润 10％。公司在确定 定现金分配利润的具体额时，应在充
现金分配利润的具体额时，应在充分 分考虑未来经营活动和投资的影响

考虑未来经营活动和投资的影响以 以及公司现金存量情况，并充分关注

及公司现金存量情况，并充分关注社 社会资金成本、银行信贷和债权融资

会资金成本、银行信贷和债权融资环 环境，以确保分配方案符合全体股东

境，以确保分配方案符合全体股东的 的整利益。

整利益。

第十一条 根据公司现金流状况、业 第十一条 公司董事会应当综合考虑

务成长性、每股净资产规模等真实合 所处行业特点、发展阶段、自身经营

理因素，公司可以采用发放股票股利 模式、盈利水平以及是否有重大资金

方式进行利润分配。              支出安排等因素，区分下列情形，并

                                按照公司章程规定的程序，提出差异

                                化的现金分红政策：

                                （一）公司发展阶段属成熟期且无重

                                大资金支出安排的，进行利润分配

                                时，现金分红在本次利润分配中所占

                                比例最低应达到 80％；

                                （二）公司发展阶段属成熟期且有重

                                大资金支出安排的，进行利润分配

                                时，现金分红在本次利润分配中所占

                                比例最低应达到 40％；

                                （三）公司发展阶段属成长期且有重

                                大资金支出安排的，进行利润分配
                                 时，现金分红在本次利润分配中所占

                                 比例最低应达到 20％；

                                 公司发展阶段不易区分但有重大资

                                 金支出安排的，可以按照前项规定处

                                 理。

                                 现金分红在本次利润分配中所占比

                                 例为现金股利除以现金股利与股票

                                 股利之和。

第十二条 利润分配决策机制和程 第 十二 条 利 润分 配 决策 机 制 和程

序：公司董事会根据盈利情况、资金 序：公司董事会根据盈利情况、资金

供给和需求情况提出、拟订利润分配 供给和需求情况提出、拟订利润分配

预案，并对其合理性进行充分讨论， 预案，并对其合理性进行充分讨论，

利润分配预案经董事会、监事会审议 利润分配预案经董事会、监事会审议

通过后提交股东大会审议。股东大会 通过后提交股东大会审议。独立董事

审议利润分配方案时，公司应当通过 可以征集中小股东的意见，提出分红

多种渠道主动与股东特别是中小股 提案，并直接提交董事会审议。

东进行沟通和交流，充分听取中小股 股东大会审议利润分配方案前，公司

东的意见和诉求，并及时答复中小股 应当通过多种渠道主动与股东特别

东关心的问题。                   是中小股东进行沟通和交流，充分听

                                 取中小股东的意见和诉求，并及时答

                                 复中小股东关心的问题。

第十三条 利润分配政策的调整程 第 十三 条 利 润分 配 政策 的 调 整程
序：公司根据行业监管政策、自身经 序：公司根据行业监管政策、自身经

营情况、投资规划和长期发展的需 营情况、投资规划和长期发展的需

要，或者根据外部经营环境发生重大 要，或者根据外部经营环境发生重大

变化而确需调整利润分配政策的，调 变化而确需调整利润分配政策的，调

整后的利润分配政策不得违反法律 整后的利润分配政策不得违反法律

规定。有关调整利润分配政策的议案 规定。有关调整利润分配政策的议案

由董事会拟定，经董事会审议通过后 由董事会拟定，经董事会审议通过后

提交股东大会批准。               提交股东大会批准。股东大会审议该

                                 议案时应当经出席股东大会的股东

                                 所持表决权的三分之二以上通过。

第十九条 公司董事会未作出现金利 第十九条 公司董事会未作出现金利

润分配预案的，应当在定期报告中披 润分配预案的，应当在定期报告中披

露原因。                         露原因并说明未用于分红的资金留

                                 存公司的用途和使用计划。

     除上述修订条款外，《利润分配管理制度》中其他条款保持不变。

 该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

 二、 备查文件

  《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



                                     科润智能控制股份有限公司

                                                      董事会

                                           2022 年 8 月 25 日