证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2022-049



                       科润智能控制股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：徐德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    根据公司 2022 年上半年的经营情况，公司董事会编制了公司 2022 年半年度
报告及摘要。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-046）、《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
     公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6
月 30 日，公司未分配利润为 177,373,747.90 元。公司本次权益分派预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限
公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》议案
1.议案内容：
     因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，为满足公司 2022 年度生产经
营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司拟
将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至
40000 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》


                                           科润智能控制股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日