证券代码：834062        证券简称：科润智控        公告编号：2022-055



                    科润智能控制股份有限公司
         关于拟修订《对外投资管理制度》公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。




 一、 修订内容

     根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情

 况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订对

 照如下：

             原规定                                 修订后

第七条 公司对外投资事项达到下列 第七条 公司对外投资事项达到下列

标准之一的，应当提交董事会审议： 标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存

在账面值和评估值的，以孰高为准） 在账面值和评估值的，以孰高为准）

占公司最近一期经审计总资产的 占公司最近一期经审计总资产的

10％以上；                           10％以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 （二）交易的成交金额占公司最近一

10％以上；                           期经审计净资产的 10％以上，且超过
（三）交易标的（如股权）最近一个 1000 万元；

会 计 年 度 资 产 净 额 占 公 司 市 值 的 （三）交易标的（如股权）最近一个

10％以上；                            会计年度相关的营业收入占公司最

（四）交易标的（如股权）最近一个 近一个会计年度经审计营业收入的

会计年度相关的营业收入占公司最 10％以上，且超过 1000 万元；

近一个会计年度经审计营业收入的 （四）交易产生的利润占公司最近一

10％以上，且超过 1000 万元；          个会计年度经审计净利润的 10％以

（五）交易产生的利润占公司最近一 上，且超过 150 万元；

个会计年度经审计净利润的 10％以 （五）交易标的（如股权）最近一个

上，且超过 150 万元；                 会计年度相关的净利润占公司最近

（六）交易标的（如股权）最近一个 一个会计年度经审计净利润的 10％

会计年度相关的净利润占公司最近 以上，且超过 150 万元。

一个会计年度经审计净利润的 10％ 上述指标计算中涉及的数据如为负

以上，且超过 150 万元。               值，取其绝对值计算。

第八条 公司对外投资事项达到下列 第八条 公司对外投资事项达到下列

标准之一的，经公司董事会审议，需 标准之一的，经公司董事会审议，需

提交公司股东大会审议：                提交公司股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存

在帐面值和评估值的，以孰高者为 在帐面值和评估值的，以孰高者为

准）或成交金额占公司最近一个会计 准）占公司最近一期经审计总资产超

年 度 经 审 计 总 资 产 超 过 的 50％ 以 过的 50％以上；

上；                                  （二）交易的成交金额占上市公司最
（二）交易的成交金额占公司市值的 近一期经审计净资产的 50％以上，且

50％以上；                          超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个 （三）交易标的（如股权）最近一个

会 计 年 度 资 产 净 额 占 公 司 市 值 的 会计年度相关的营业收入占公司最

50％以上；                          近一个会计年度经审计营业收入的

（四）交易标的（如股权）最近一个 50％以上，且超过 5000 万元；

会计年度相关的营业收入占公司最 （四）交易产生的利润占公司最近一

近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度经审计净利润的 50％以

50％以上，且超过 5000 万元；        上，且超过 750 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一 （五）交易标的（如股权）最近一个

个会计年度经审计净利润的 50％以 会计年度相关的净利润占公司最近

上，且超过 750 万元；               一个会计年度经审计净利润的 50％

（六）交易标的（如股权）最近一个 以上，且超过 750 万元。

会计年度相关的净利润占公司最近 上述指标计算中涉及的数据如为负

一个会计年度经审计净利润的 50％ 值，取其绝对值计算。

以上，且超过 750 万元。

第十八条 公司投资部负责对新的投 第十八条 公司商务部负责对新的投

资项目进行信息收集、整理和初步评 资项目进行信息收集、整理和初步评

估，经筛选后建立项目库，提出投资 估，经筛选后建立项目库，提出投资

建议。                              建议。

新增第二十一条                      第二十一条 公司董事会审计委员会

                                    及内审部门负责对对外投资项目进
                                   行内部审计监督，对重大对外投资项

                                   目实施全程监督，负责向董事会汇报

                                   对外投资的相关审计情况。

第二十一条 公司投资部对投资项目 第二十二条 公司商务部对投资项目

进行初步评估，提出投资建议，报公 进行初步评估，提出投资建议，报公

司总经理初审。                     司总经理初审。

第二十二条 初审通过后，公司投资 第二十三条 初审通过后，公司商务

部对其提出的投资项目应组织公司 部对其提出的投资项目应组织公司

相关人员对项目进行可行性分析并 相关人员对项目进行可行性分析并

编制报告提交公司总经理办公会讨 编制报告提交公司总经理办公会讨

论通过后根据相关权限履行审批程 论通过后根据相关权限履行审批程

序。                               序。

第三十三条 本制度自公司股东大会 第三十四条 本制度自公司股东大会

审议通过并在北京证券交易所上市 审议通过之日起生效。

后生效。

       除上述修订条款外，《对外投资管理制度》中其他条款保持不变。

 该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



 二、 备查文件

  《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
科润智能控制股份有限公司

                 董事会

      2022 年 8 月 25 日