证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2022-048



                       科润智能控制股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》议案
     1.议案内容：
     根据公司 2022 年上半年的经营情况，公司董事会编制了公司 2022 年半年度
报告及摘要。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-046）、《科润智能控制股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-047）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》议案
    1.议案内容：
    公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6
月 30 日，公司未分配利润为 177,373,747.90 元。公司本次权益分派预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限
公司核算的结果为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》议案
    1.议案内容：
    公司已于 2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变
更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年
修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-051）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<股东大
会议事规则>公告》（公告编号：2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章
程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<董事会
议事规则>公告》（公告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外担
保管理制度>公告》（公告编号：2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外投
资管理制度>公告》（公告编号：2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<利润分
配管理制度>公告》（公告编号：2022-056）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<投资者
关系管理制度>公告》（公告编号：2022-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<独立董
事工作细则>公告》（公告编号：2022-058）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司修订<总经理工作制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《总经理工作制度》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<总经理
工作制度>公告》（公告编号：2022-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》议案
    1.议案内容：
    因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，为满足公司 2022 年度生产经
营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司拟
将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至 40000
万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》议
   案
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 9 月 12 日 15：00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，将
经董事会及监事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请 2022 年第一次临
时股东大会进行审议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日