证券代码：834062        证券简称：科润智控          公告编号：2022-053



                    科润智能控制股份有限公司
            关于拟修订《董事会议事规则》公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。




 一、 修订内容

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

 公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管

 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规

 及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟

 对《董事会议事规则》相应条款进行修订，修订对照如下：

               原规定                                修订后

第九条 董事会对股东大会负责，行 第九条 董事会对股东大会负责，行

使下列职权：                          使下列职权：

……                                  ……

（九）在公司章程规定范围内或股东 （九）在公司章程规定范围内或股东

大会授权范围内，决定公司对外投 大会授权范围内，决定公司对外投

资、收购或出售资产、资产抵押、对 资、收购或出售资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、关联交易等事项； 外担保、委托理财、关联交易、对外

（十）决定公司内部管理机构的设 捐赠等事项；

置；                             （十）决定公司内部管理机构的设

（十一）聘任或者解聘公司总经理、 置；

董事会秘书，根据总经理的提名，聘 （十一）决定聘任或者解聘公司总经

任或者解聘公司财务总监等高级管 理、董事会秘书及其他高级管理人

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项，

项；                             根据总经理的提名，决定聘任或者解

……                             聘公司财务负责人等高级管理人员，

                                 并决定其报酬事项和奖惩事项；

第四十六条 本规则自公司股东大会 第四十六条 本规则自公司股东大会

审议通过并在公司完成股票在北京 审议通过之日起生效。

证券交易所上市后生效。

   除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。该

 事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

 二、 备查文件

  《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                      科润智能控制股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 8 月 25 日