[临时公告]科润智控:2022 年第一次临时股东大会决议公告2022-09-13
证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2022-065
科润智能控制股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数
99,656,500 股,占公司有表决权股份总数的 55.6472%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
26,676,286 股,占公司有表决权股份总数的 14.8958%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据,截至 2022 年 6
月 30 日,公司未分配利润为 177,373,747.90 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、中小股东表决情况:
同意股数 8,514,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会
议的中小股东有效表决股份总额(含网络投票)的 100%。
4、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所成功上市,因公司注册资本变
更,且公司已成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022 年
修订)《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司
章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》,结合公
司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<股东大
会议事规则>公告》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》(2022 年修订)《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章
程》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<董事会
议事规则>公告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟
对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外担
保管理制度>公告》(公告编号:2022-054)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、中小股东表决情况:
同意股数 8,514,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会
议的中小股东有效表决股份总额(含网络投票)的 100%。
4、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(六)审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟
对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<对外投
资管理制度>公告》(公告编号:2022-055)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(七)审议通过《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟
对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<利润分
配管理制度>公告》(公告编号:2022-056)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、中小股东表决情况:
同意股数 8,514,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会
议的中小股东有效表决股份总额(含网络投票)的 100%。
4、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(八)审议通过《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟
对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<独立董
事工作细则>公告》(公告编号:2022-058)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(九)审议通过《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》
1.议案内容:
因公司产量提升致使对流动资金需求量提高,为满足公司 2022 年度生产经
营和项目投资资金需要,确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展,公司拟
将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至 40000
万元。
2.议案表决结果:
同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席
会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
(二)律师姓名:孙敏虎、钟离心庆
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合
法、有效。
四、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
《国浩律师(杭州)事务所关于科润智能控制股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会法律意见书》
科润智能控制股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日