证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2022-070



                       科润智能控制股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 9 月 17 日
     2.会议召开地点：江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：王荣
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》议案

1.议案内容：为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发
展趋势及公司战略规划，公司拟使用自有资金5000万元设立全资子公司。基本情
况如下：
     公司名称： 浙江科润智慧新能源设备有限公司
    注册地址： 浙江省江山市经济开发区山海协作区开源路6号
    注册资本： 5000万元
    经营范围：风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和
智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统
集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技
术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电
力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务
与系统集成；电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、
制造和销售；货物、技术进出口。
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准
为准。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于对外投资设立
全资子公司公告》（公告编号：2022-069）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司修订<信息披露管理办法>的议案 》议案

    1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟对《信息披露管理办法》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<信息披
露管理办法>公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议




                                            科润智能控制股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 19 日