证券代码：834062          证券简称：科润智控        公告编号：2022-069



                      科润智能控制股份有限公司

                     对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟设
立全资子公司浙江科润智慧新能源设备有限公司，注册资本 5000 万元，公司持
股 100%，注册地址：浙江省江山市经济开发区山海协作区开源路 6 号，主营业
务：风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和智慧电网系
列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；发电、
输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术
服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电力储能设备的
研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；
电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、制造和销售；
货物、技术进出口。

    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准
为准。



（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司第三届董事会于 2022 年 9 月 17 日召开第十一次会议，审议批准了《关
于公司设立全资子公司暨对外投资的决议》。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：浙江科润智慧新能源设备有限公司
    注册地址：浙江省江山市经济开发区山海协作区开源路 6 号
    经营范围：风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和
智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统
集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技
术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电
力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务
与系统集成；电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、
制造和销售；货物、技术进出口。具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经
营范围等以工商登记机关核准为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
 投资人名称    出资额或投资金    出资方式     认缴/实缴     出资比例或持
                    额                                      股比例
科润智能控制
                 5000 万元         现金          认缴        100%
股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立子公司，系公司结合行业发展趋势及公司战略规划，为进
一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，有利于拓展公司的发展空间，
提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决
策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风
险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，
完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更加
有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积
极影响。
五、备查文件目录
   科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议




                                           科润智能控制股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 9 月 19 日