证券代码：834062          证券简称：科润智控         公告编号：2022-081



                      科润智能控制股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以书面+电话方式
发出
    5.会议主持人：王荣
    6.会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年三季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2022 年三季
度报告，现将公司 2022 年三季度报告的编制情况及结果附后。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露
的《科润智能控制股份有限公司 2022 年三季度报告》（公告编号：2022-080）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟签订对外投资协议的议案》
    1.议案内容：
    为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配
套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，同时带动黄山市新型工业化发展，
本着友好合作、互惠互利的原则，公司拟与黄山高新技术产业开发区管委会签订
对外投资协议，双方就在黄山高新区投资新能源智能成套设备及配套产品生产线
项目达成初步合作意向，其中固定资产投资金额预计 10000 万元。
    鉴于目前合作意向中的固定资产投资预计 10000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 11.76%，占公司最近一期经审计净资产的 23.99%，根据《北京证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述交
易经公司董事会审议通过生效。如上述项目在后续开展过程中，固定资产投资金
额占公司最近一期经审计的总资产或净资产的比例超过 50%时，公司将届时根据
实际投资情况，提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《科智能控制股份有限公司关于签署项目投资协议的公告》（公告编号
2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于设立子公司暨对外投资的议案》议案
    1.议案内容：

    上一议案中提到，公司拟与黄山高新技术产业开发区管委会签订对外投资协
议，双方就在黄山高新区投资新能源智能成套设备及配套产品生产线项目达成初
步合作意向，根据项目投资初步安排，公司拟使用自有资金与黄山市开发投资集
团有限公司共同合资设立子公司，注册资本 4800 万元，其中公司持股 95.01%，
对方持股 4.99%，双方均以货币出资。子公司基本情况如下：

    公司名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

    注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 311 室

    注册资本：4800 万元

    经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集
装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）

    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准
为准。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《科智能控制股份有限公司关于对外投资设立合资子公司的公告》（公告
编号 2022-085）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》




                                            科润智能控制股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日