证券代码：834062         证券简称：科润智控            公告编号：2022-083


                      科润智能控制股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第十二次会议

                         相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科润智能控制股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作

细则》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的

原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并

发表以下独立意见：



一、 《关于拟签订对外投资协议的议案》的独立意见


    经审议，我们认为：公司本次签署对外投资协议，符合公司经营及战略发展

的需要，有利于加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套

设备及配套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，其审议程序符合有关法律、

法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    因此，我们一致同意《关于拟签订对外投资协议的议案》。
二、 《关于设立子公司暨对外投资的议案》的独立意见


    经审议，我们认为：公司本次对外投资设立子公司，符合公司经营及战略发

展的需要，有利于提升公司综合实力和竞争力，助推公司快速发展，其审议程序

符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。


    因此，我们一致同意《关于设立子公司暨对外投资的议案》。


三、 备查文件目录

 （一） 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

 （二） 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会

         议相关事项的独立意见》

       特此公告。



                                              科润智能控制股份有限公司

                                                 刘杰 冯震远 潘自强

                                                    2022 年 10 月 28 日